xbetcom浙江东音泵业股份无限公司2017年度股东大会决议通知布告

本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

4.现场集会召开地址:浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧本公司四楼集会室;

(1)通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的时间为2018年2月28日上午9:30-11:30,下战书1:00-3:00;

(2)通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的时间为2018年2月27日下战书3:00至2018年2月28日下战书3:00时期的肆意时间。

7.本次股东大会的招集和召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

出席本次股东大会现场集会和收集投票的股东和委托代办署理人共14人,代表股份137,669,727股,占上市公司总股份的68.8349%。此中:

(1)出席本次股东大会现场集会的股东和委托代办署理人共9人,代表股份136,789,227股,占上市公司总股份的68.3946%。

(2)通过收集投票体系投票的股东共5人,代表股份880,500股,占上市公司总股份的0.4403%。

中小投资者(指除公司董事、监事、高级办理职员以及零丁或者总计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计9人,代表股份2,469,800股,占上市公司总股份的1.2349%。

3.公司部门董事、监事、高级办理职员出席了本次集会,国浩状师(杭州)事件所见证状师列席了本次集会,对大会进行见证并出具了法令看法书。

公司独立董事牟介刚先生及曲亮先生委托蔡在法先生出席本次集会,蔡在法先生在本次集会上作了《2017年度独立董事述职演讲》。独立董事对其在2017年度出席董事会及股东大会集会环境、颁发有关独立看法的环境、庇护投资者合法权柄方面所做的事情、加入培训和进修环境等履职环境向股东大会进行了演讲。公司三位独立董事的《2017年度独立董事述职演讲》全文登载于2018年1月30日巨潮资讯网()。

本次股东大会采纳现场记名投票和收集投票相连系的体例进行表决,审议通过了如下议案:

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《浙江东音泵业股份无限公司2017年年度演讲全文及其摘要》

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,669,727股,占出席集会所有股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,469,800股,占出席集会中小股东所持股份的100.0000%;否决0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:赞成137,667,827股,占出席集会所有股东所持股份的99.9986%;否决1900股,占出席集会所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股,占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

此中,中小投资者表决成果:赞成赞成2,467,900股,占出席集会中小股东所持股份的99.9231%;否决1900股,占出席集会中小股东所持股份的0.0769%;弃权0股,占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

国浩状师(杭州)事件所项也、宋慧清状师到会见证了本次股东大会,并出具了法令看法书。法令看法书以为:本公司本次股东大会的招集和召开法式、出席集会职员资历、招集人资历及表决法式、表决成果等事宜,均合适法令、律例及《公司章程》的相关划定。集会所通过的决议合法无效。

2.国浩状师(杭州)事件所出具的《关于浙江东音泵业股份无限公司2017年度股东大会法令看法书》。

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